การกระทำใดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อำนาจการสอดแนมที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างกฎหมายอาญาต่อต้านการก่อการร้ายและต่อสู้กับการฟอกเงิน?

2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:24

ผู้รักชาติ ทำหน้าที่เข้มแข็ง หลาย ANTI - กฎหมายฟอกเงิน.

ในทำนองเดียวกันอาจมีคนถามว่า อะไรคือภาระหน้าที่หลักของคุณภายใต้พระราชบัญญัติ AML CTF?

มันกำหนด5 ภาระผูกพันที่สำคัญเกี่ยวกับ ธุรกิจที่มีการควบคุม: การจัดตั้งและบำรุงรักษา AML / CTF โปรแกรม-เพื่อช่วยระบุ บรรเทา และจัดการ การฟอกเงิน และความเสี่ยงทางการเงินจากการก่อการร้าย NS ใบหน้าของธุรกิจ การตรวจสอบสถานะของลูกค้า - การระบุและยืนยันตัวตนของลูกค้าและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ของ

นอกจากนี้ เหตุใดการต่อต้านการฟอกเงินจึงสำคัญ อาชญากรใช้ การฟอกเงิน เพื่อปกปิดอาชญากรรมของพวกเขาและ เงิน ที่ได้มาจากพวกเขา ป้องกันการฟอกเงิน พยายามที่จะยับยั้งอาชญากรโดยทำให้พวกเขาซ่อนของขวัญได้ยากขึ้น สถาบันการเงินจำเป็นต้องตรวจสอบธุรกรรมของลูกค้าและรายงานสิ่งที่น่าสงสัย

นอกจากนี้ คุณจะต่อสู้กับการฟอกเงินอย่างไร?

5 วิธีในการต่อสู้กับการฟอกเงิน

1. ปรับปรุงการค้นหาด้วยเทคโนโลยี การแยกภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นร้ายแรงออกจากผลบวกปลอมจำนวนมากที่เกิดขึ้นในการค้นหาทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆ
2. มีการสื่อสารข้ามสายเป็นประจำ
3. ใช้ Data Analytics เพื่อค้นหารูปแบบ
4. สร้างมาตรฐานให้กับระบบของคุณ
5. การฝึกอบรมที่มีโครงสร้างเป็นสิ่งสำคัญ

การต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนต่อต้านการก่อการร้ายคืออะไร?

NS แอนตี้ - การฟอกเงินและการต่อต้าน - การเงินการก่อการร้าย พรบ. 2549 ( AML /พระราชบัญญัติ CTF) และ แอนตี้ - การฟอกเงินและการต่อต้าน - การเงินการก่อการร้าย กฎ ( AML /กฎ CTF) มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน การฟอกเงิน และ การเงิน ของ การก่อการร้าย โดยกำหนดภาระผูกพันในภาคการเงิน ภาคการพนัน การโอนเงิน