การฟอกเงินทำอะไรได้บ้าง?

2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:24

การฟอกเงินคือ ขั้นตอนการทำ.ปริมาณมาก เงิน ที่เกิดจากกิจกรรมทางอาญา เช่น การค้ายาเสพติดหรือเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ดูเหมือนจะมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย NS เงิน จากการกระทำผิดทางอาญาถือว่าสกปรกและกระบวนการ "ฟอก" เพื่อให้ดูสะอาด

ดังนั้น ตัวอย่างของการฟอกเงินมีอะไรบ้าง

ตัวอย่างของการฟอกเงิน . มี หลาย ประเภททั่วไปของ การฟอกเงิน รวมถึงแผนการเล่นคาสิโน เงินสด แผนธุรกิจ แผนการสเมิร์ฟ และแผนการลงทุนต่างประเทศ/ไป-กลับ สมบูรณ์ การฟอกเงิน การดำเนินการมักจะเกี่ยวข้องกับ หลาย ของพวกเขาในฐานะ เงิน ถูกเคลื่อนย้ายเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ

นอกจากนี้ ผลกระทบของการฟอกเงินคืออะไร? การฟอกเงิน ที่อาจทำลายเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคม ผลที่ตามมา . เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผู้ค้ายา ผู้ก่อการร้าย คนค้าอาวุธผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริต และอื่นๆ เพื่อดำเนินการและขยายธุรกิจอาชญากรรมของพวกเขา

นอกจากนี้ จุดประสงค์หลักของการฟอกเงินคืออะไร?

การฟอกเงิน เป็นคำทั่วไปที่ใช้อธิบายกระบวนการที่อาชญากรปลอมแปลงความเป็นเจ้าของเดิมและควบคุมเงินที่ได้จากการกระทำผิดทางอาญาโดยทำให้รายได้ดังกล่าวดูเหมือนจะมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย กระบวนการซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาทางอาญาอาจเป็น ซักแล้ว กว้างขวาง

การฟอกเงินคืออะไรและทำไมจึงผิดกฎหมาย

การฟอกเงิน เป็น ผิดกฎหมาย เพราะมันทำให้อาชญากรได้กำไรจากอาชญากรรม และมักจะเกี่ยวข้องกับมากกว่าหนึ่ง ผิดกฎหมาย ขั้นตอนที่จะเกิดขึ้น: หลังจากผ่านการทำธุรกรรมทางการเงินจำนวนหนึ่ง เงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมจะถูกรวมเข้ากับระบบการเงินอย่างสมบูรณ์และสามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้