โครงสร้างคืออะไรและทำไมจึงผิดกฎหมาย

2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:24

หลักฐานที่อยู่เบื้องหลังการจับกุมของ IRS คือแนวคิดที่เรียกว่า โครงสร้าง . มันคือ ผิดกฎหมาย เพื่อทำธุรกรรมเงินสดโดยรู้เท่าทันและจงใจ (โดยเฉพาะการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร) ภายใต้ข้อกำหนดการรายงาน 10, 000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดในการรายงาน

รู้ยัง ตัวอย่างการจัดโครงสร้างคืออะไร?

หนึ่ง ตัวอย่างการจัดโครงสร้าง จะเป็นธุรกิจที่มีเงินสด 17,000 ดอลลาร์เพื่อฝาก โดยแบ่งออกเป็นสองเงินฝาก หนึ่งใน $9, 000 และอีก $8, 000 โดยมีเจตนาเฉพาะที่จะหลบเลี่ยงข้อกำหนดการรายงานธุรกรรมสกุลเงินของธนาคาร ไม่เพียงพอที่ผู้ฝากจะจัดให้มีการฝากเงินสดในจำนวนที่น้อยกว่า 10, 000 ดอลลาร์

นอกจากนี้ ตัวแทนการจัดโครงสร้างคืออะไร? คำจำกัดความเพิ่มเติมของ ตัวแทนโครงสร้าง ตัวแทนโครงสร้าง หมายถึง มิซูโฮ ในฐานะที่เป็น ตัวแทนโครงสร้าง สำหรับธุรกรรมที่พิจารณาโดยข้อตกลงนี้และเอกสารธุรกรรมอื่นๆ ตัวแทนโครงสร้าง หมายถึง Rabobank International ตัวอย่างที่ 2 ตัวแทนโครงสร้าง หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ BNP Paribas

ด้วยวิธีนี้ การจัดโครงสร้างเงินผิดกฎหมายหรือไม่?

โครงสร้างเงิน ( เงินสด เงินฝาก) เพื่อหลีกเลี่ยงการออก a สกุลเงิน พิจารณารายงานธุรกรรม (CTR) ผิดกฎหมาย . ทำเทียม โครงสร้าง (ลด) ปริมาณของ เงินสด ฝาก ถอน หรืออื่นๆ เงินสด ธุรกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง เงินสด ขีดจำกัดเงินฝาก (และการออก CTR) คือคำจำกัดความของ โครงสร้าง.

คุณสามารถฝากเงินได้เท่าไหร่โดยไม่ถูกตั้งค่าสถานะ?

ภายใต้พระราชบัญญัติความลับของธนาคาร ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ จะต้องรายงานเงินฝากที่เป็นเงินสดมากกว่า $10, 000 . แต่เนื่องจากอาชญากรจำนวนมากตระหนักถึงข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงควรรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยใดๆ รวมถึงรูปแบบการฝากเงินด้านล่าง $10, 000.