ผู้ทำบัญชีจำเป็นต้องลงทะเบียนฟอกเงินหรือไม่?

2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:24

มีภาระผูกพันหลายประการที่ การฟอกเงิน ข้อบังคับกำหนดให้ a คนทำบัญชี หรือนักบัญชี แต่ที่สำคัญที่สุดคือการเป็น จดทะเบียน กับ การฟอกเงิน ผู้บังคับบัญชา (เรียกอีกอย่างว่าผู้ต่อต้าน การฟอกเงิน (AML) หัวหน้างาน).

เมื่อพิจารณาถึงสิ่งนี้ ฉันต้องขึ้นทะเบียนต่อต้านการฟอกเงินหรือไม่

หากคุณเป็นผู้ให้บริการบัญชีคุณ ต้องลงทะเบียน กับ HMRC เว้นแต่: คุณอยู่ภายใต้การดูแลของ การฟอกเงิน ระเบียบวัตถุประสงค์โดยองค์กรวิชาชีพ ลูกค้าของคุณทุกคนอยู่ภายใต้การดูแลของ HMRC หรือหน่วยงานที่เป็นมืออาชีพ

ฉันจะลงทะเบียนกับ HMRC เพื่อการฟอกเงินได้อย่างไร HMRC เป็นหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับ การฟอกเงิน ข้อบังคับ ตรวจสอบว่าคุณจำเป็นต้อง ลงทะเบียน ธุรกิจของคุณกับเรา

ใช้บริการออนไลน์เพื่อ:

1. ขอขึ้นทะเบียนกำกับการปราบปรามการฟอกเงิน
2. ต่ออายุการลงทะเบียนออนไลน์ของคุณ
3. จัดการบัญชีของคุณ.

ยังรู้ด้วยว่าบริษัทต้องจดทะเบียนฟอกเงินกับใครบ้าง?

ธุรกิจบางประเภทที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับจะได้รับการดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานที่เชี่ยวชาญ ตัวอย่างเช่น Law Society หรือ FCA หากธุรกิจของคุณไม่ได้รับการดูแลและตกอยู่ในกลุ่มธุรกิจใดภาคหนึ่งต่อไปนี้ คุณจะ ต้องลงทะเบียน กับ ครม. HMRC จะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลของคุณ

ฉันจะลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีได้อย่างไร

ขั้นตอนในการเป็นผู้ทำบัญชีสัญญา

1. ลงทะเบียนเป็นตัวแทน BAS การลงทะเบียนเป็นตัวแทน BAS เป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจการทำบัญชีตามสัญญาของคุณเอง
2. รับหมายเลขธุรกิจของออสเตรเลีย
3. รับประกันภัย.
4. หาพื้นที่ทำงาน.
5. กำหนดอัตราการทำบัญชีของคุณ
6. หาลูกค้า.