การล้างเงินหมายความว่าอย่างไร

2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:24

เงิน การฟอกเป็นคำทั่วไปที่ใช้อธิบายกระบวนการที่อาชญากรปลอมแปลงความเป็นเจ้าของเดิมและควบคุมการดำเนินการทางอาญาโดยการทำให้รายได้ดังกล่าวดูเหมือนจะมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อพิจารณาตามนี้แล้ว การล้างเงินหมายความว่าอย่างไร

เงิน การฟอกเป็นกระบวนการที่บุคคลหรือองค์กรแปลงเงินสดและทรัพย์สินที่ได้รับจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้อย่างถูกกฎหมายและเปิดเผยโดยไม่เรียกร้องความสนใจจากเจ้าหน้าที่ ชื่อหมายถึงความพยายามในการ " ทำความสะอาด " สิ่งที่จะ มิฉะนั้นจะถือว่า "สกปรก" เงิน.

ประการที่สอง จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณล้างเงิน? บิลส่วนใหญ่จะยังคงอยู่ในเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า แต่ในขณะที่ ล้าง วงจรอาจทำให้คุณ เงิน ดูไร้มลทิน แต่ทว่าก็ทำลายตั๋วเงิน น้ำร้อนสามารถทำลายคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและผงซักฟอกเปลี่ยนวิธีการ เงินสด สะท้อนแสงซึ่ง สกุลเงิน - เครื่องคัดแยกตรวจจับ ทำลายธนาคาร ล้างเงิน.

ต่อมาอาจมีคนถามอีกว่า คนฟอกเงินล้างเงินจริงหรือ?

ซักผ้า , หรือ " ซักฟอก " เงิน ,เป็นวิธีการทำผิดกฎหมาย เงิน ปรากฏว่าถูกกฎหมาย ตอนนี้ดูเหมือนว่าถูกต้องตามกฎหมาย เงิน เข้ามาในธุรกิจของคุณ คุณ ทำ ต้องเสียไปตั้งกิจการ/รายจ่ายในการดำเนินกิจการและต้องเสียภาษีเงินได้ แต่ก็ยังดีกว่ามีสิ่งสกปรกเยอะ เงิน รอบ ๆ.

ตัวอย่างของการฟอกเงินมีอะไรบ้าง?

ตัวอย่างของการฟอกเงิน . มี หลาย ประเภททั่วไปของ การฟอกเงิน รวมถึงแผนการเล่นคาสิโน เงินสด แผนธุรกิจ แผนการสเมิร์ฟ และแผนการลงทุนต่างประเทศ/ไป-กลับ สมบูรณ์ การฟอกเงิน การดำเนินการมักจะเกี่ยวข้องกับ หลาย ของพวกเขาในฐานะ เงิน ถูกเคลื่อนย้ายเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ