ความไว้วางใจต้องการความเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์หรือไม่?

2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:24

ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 ไว้วางใจ ได้รับภาระผูกพันที่จะรักษา "ด่วน." ภายใน เชื่อมั่น ( ความเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์ ) ลงทะเบียน” หรือ ความเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์ ทะเบียน (บ.)

ต่อมาอาจมีคนถามว่า กองทรัสต์ทั้งหมดต้องให้ข้อมูล UBO หรือไม่?

ความไว้วางใจ และการจัดการทางกฎหมายอื่นที่คล้ายคลึงกัน ทรัสตีของ ทั้งหมด ด่วน ไว้วางใจ ภายใต้กฎหมายของประเทศสมาชิกจะต้องได้รับและถือครองเพียงพอ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ข้อมูล เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของผลประโยชน์ของ เชื่อมั่น.

ที่ไม่ใช่เจ้าของผลประโยชน์? NS ไม่ใช่ - เจ้าของผลประโยชน์ มักจะถือหุ้นให้คนอื่น ตัวอย่างทั่วไปของ ไม่ใช่ - เจ้าของผลประโยชน์ รวมถึงผู้ปกครองที่ถือหุ้นให้บุตรของตน ผู้ดำเนินการพินัยกรรมที่เป็นเจ้าของหุ้นในนามของมรดก หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ถือหุ้นสำหรับผู้รับผลประโยชน์ของทรัสต์

แล้วใครที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากบัญชี?

เจ้าของผลประโยชน์ เป็นเงื่อนไขทางกฎหมายที่สิทธิ์ในทรัพย์สินเฉพาะ ("การใช้และกรรมสิทธิ์") ในส่วนของบุคคลแม้ว่ากรรมสิทธิ์ตามกฎหมายของทรัพย์สินนั้นเป็นของบุคคลอื่น

ใครคือเจ้าของผลประโยชน์ขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร?

ภายใต้กฎ a เจ้าของผลประโยชน์ หมายถึง (1) บุคคลแต่ละคน (ถ้ามี) ซึ่งโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านสัญญา การจัดการ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ หรืออย่างอื่น เป็นเจ้าของผลประโยชน์ส่วนได้เสียของลูกค้านิติบุคคล 25 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และ (2) บุคคลคนเดียวที่มีความรับผิดชอบที่สำคัญ