สี่เสาหลักของ KYC คืออะไร?

2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-18 08:23

พวกเขามักจะวางกรอบนโยบาย KYC ของตนโดยรวมองค์ประกอบหลักสี่ประการต่อไปนี้:

• นโยบายการยอมรับของลูกค้า
• ขั้นตอนการระบุตัวตนลูกค้า
• การตรวจสอบการทำธุรกรรม และ.
• การบริหารความเสี่ยง .

สำหรับสิ่งนี้ องค์ประกอบหลักสี่ประการของนโยบาย KYC คืออะไร?

บริษัทได้กำหนดกรอบของ นโยบาย KYC ประกอบไปด้วย สี่องค์ประกอบหลัก : (i) การยอมรับจากลูกค้า นโยบาย ; (ii) ขั้นตอนการระบุตัวตนลูกค้า; (iii) การตรวจสอบการทำธุรกรรม/ การตรวจสอบสถานะอย่างต่อเนื่อง; และ (iv) การบริหารความเสี่ยง

นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว KYC เป็นระยะๆ คืออะไร? KYC. เป็นระยะ CTF ความคิดเห็น ดำเนินการบน a เป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ บริษัทหรือกลุ่มการปฏิบัติตามกฎของคุณควรดำเนินการ รีวิวเป็นระยะ เพื่อยืนยันว่าการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายยังคงสะท้อนถึงระดับความเสี่ยง AML ที่เหมาะสม

ยังถามอีกว่าแนวทาง KYC คืออะไร?

KYC หมายถึง "รู้จักลูกค้าของคุณ" เป็นกระบวนการที่ธนาคารได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนและที่อยู่ของลูกค้า กระบวนการนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าบริการของธนาคารจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด NS KYC ขั้นตอนจะต้องเสร็จสิ้นโดยธนาคารในขณะที่เปิดบัญชีและอัปเดตเป็นระยะเช่นเดียวกัน

KYC และ AML คืออะไร?

KYC ย่อมาจาก "รู้จักลูกค้าของคุณ" เป็นคำที่ใช้อธิบายวิธีการที่ธุรกิจระบุและยืนยันตัวตนของลูกค้า KYC เป็นส่วนหนึ่งของ AML ซึ่งย่อมาจาก ป้องกันการฟอกเงิน . สถาบันใดมีดี AML แผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบทำได้ดีเพื่อรักษา KYC ข้อมูลที่ทันสมัย