โปรแกรมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติผู้รักชาติของสหรัฐอเมริกาคืออะไร?

2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:24

วิธีการพบปะ ข้อกำหนดการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติผู้รักชาติของสหรัฐอเมริกา . มาตรา 326 ของการกระทำ เสริมสร้างความลับของธนาคาร กระทำ (BSA) โดยกำหนดให้สถาบันการเงินทุกแห่งใช้การระบุลูกค้า โปรแกรม (CIP) เพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้าที่กำลังเปิดบัญชีอย่างสมเหตุสมผลและในทางปฏิบัติ

ดังนั้น พ.ร.บ.รักชาติจึงกำหนดไว้อย่างไร?

NS พระราชบัญญัติผู้รักชาติ เป็นกฎหมายที่ผ่านในปี 2544 เพื่อปรับปรุงความสามารถของสหรัฐอเมริกา กฎ การบังคับใช้เพื่อตรวจจับและยับยั้งการก่อการร้าย NS การกระทำของ ชื่ออย่างเป็นทางการคือ “ความสามัคคีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอเมริกาโดยการจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสม ที่จำเป็น เพื่อสกัดกั้นและขัดขวางการก่อการร้าย” หรือสหรัฐอเมริกา- ผู้รักชาติ.

ต่อมาคำถามคือ พ.ร.บ.รักชาติเกี่ยวอะไรกับธนาคาร? ประเทศสหรัฐอเมริกา พระราชบัญญัติรักชาติ ถูกตราขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการกระทำของผู้ก่อการร้าย 9/11 จุดประสงค์คือเพื่อ ธนาคาร ,เครดิตยูเนี่ยนและสถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อยืนยันตัวตนของทุกคนที่ ทำ ธุรกิจกับพวกเขา

เมื่อพิจารณาถึงเรื่องนี้ พระราชบัญญัติผู้รักชาติส่งผลกระทบต่ออเมริกาอย่างไร

ชื่อเรื่อง I ของ พระราชบัญญัติผู้รักชาติ ให้อำนาจมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของบริการรักษาความปลอดภัยภายในประเทศเพื่อป้องกันการก่อการร้าย ชื่อเรื่องได้จัดตั้งกองทุนสำหรับกิจกรรมต่อต้านการก่อการร้ายและเพิ่มเงินทุนสำหรับศูนย์คัดกรองผู้ก่อการร้ายซึ่งบริหารงานโดยเอฟบีไอ

พระราชบัญญัติผู้รักชาติของสหรัฐอเมริกามีพื้นฐานมาจากอะไร?

NS พระราชบัญญัติผู้รักชาติของสหรัฐอเมริกา ยับยั้งและลงโทษการโจมตีของผู้ก่อการร้ายใน สหรัฐ และต่างประเทศผ่านการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นและการป้องกันการฟอกเงินที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ใช้เครื่องมือสืบสวนที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรอาชญากรรมและการป้องกันการค้ายาเสพติดสำหรับการสืบสวนการก่อการร้าย