การจัดการรายการเฝ้าดูคืออะไร?

2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:24

Oracle Financial Services การจัดการรายการเฝ้าดู ช่วยผู้ใช้ธุรกิจที่มีความเสี่ยงและปฏิบัติตามข้อกำหนด จัดการ ภายนอกและภายใน รายการเฝ้าดู . ผู้ใช้สามารถอัปโหลดและรวม new รายการ , แก้ไขที่มีอยู่ รายการ และอัปเดตภายนอก รายการ ผ่านอินเทอร์เฟซการรวมข้อมูลเดียว

พูดง่ายๆ ก็คือ การอยู่ในรายการเฝ้าดูหมายความว่าอย่างไร

NS รายการเฝ้าดู เป็นหน้าที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบสามารถเก็บ รายการ ของหน้า "ดู" และเพื่อสร้าง รายการ ของการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่ทำกับหน้าเหล่านั้น (และหน้าพูดคุยที่เกี่ยวข้อง) ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดตามและโต้ตอบกับ มันคืออะไร เกิดขึ้นกับเพจที่คุณสร้างหรือสนใจอย่างอื่น

นอกจากนี้ มาตรการคว่ำบาตรของ PEP คืออะไร? ในระเบียบการเงิน "บุคคลที่เปิดเผยทางการเมือง"( PEP ) เป็นคำที่อธิบายถึงบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สาธารณะที่โดดเด่น NS PEP โดยทั่วไปมีความเสี่ยงสูงสำหรับการมีส่วนร่วมในการติดสินบนและการทุจริตโดยอาศัยตำแหน่งและอิทธิพลที่พวกเขาอาจถือครอง

เมื่อพิจารณาตามนี้แล้ว การคัดกรองรายการเฝ้าดูคืออะไร?

ด้วย Oracle การคัดกรองรายการเฝ้าดู องค์กรสามารถระบุบุคคลและหน่วยงานที่เสนอแหล่งที่มาของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ อาณาเขต หรือความปลอดภัยโดยรวมได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงจัดการกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจคัดกรองใน AML คืออะไร?

ป้องกันการฟอกเงิน ( AML ) ซอฟต์แวร์ตรวจสอบธุรกรรมช่วยให้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ตรวจสอบธุรกรรมของลูกค้าเป็นรายวันหรือแบบเรียลไทม์สำหรับความเสี่ยง AML โซลูชันการตรวจสอบธุรกรรมยังรวมถึงการคว่ำบาตร คัดกรอง , บัญชีดำ คัดกรอง และคุณสมบัติการทำโปรไฟล์ลูกค้า