สารบัญ:
วีดีโอ: 3 วิธีในการฟอกเงินมีอะไรบ้าง?
2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:24
มี สาม ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องใน การฟอกเงิน ; การจัดวาง การฝังรากลึก และการบูรณาการ ตำแหน่ง – นี่คือการเคลื่อนไหวของ เงินสด จากแหล่งที่มาของมัน ในบางครั้งแหล่งที่มาสามารถปลอมแปลงได้ง่ายหรือบิดเบือนความจริง
ในทำนองเดียวกัน มีคนถามตัวอย่างการฟอกเงินมีอะไรบ้าง?
ตัวอย่างของการฟอกเงิน . มีหลายประเภททั่วไปของ การฟอกเงิน ซึ่งรวมถึงแผนคาสิโน แผนธุรกิจเงินสด แผนการสเมิร์ฟ และแผนการลงทุน/การไป-กลับจากต่างประเทศ สมบูรณ์ การฟอกเงิน การดำเนินการมักจะเกี่ยวข้องกับพวกเขาหลายอย่างเช่น เงิน ถูกเคลื่อนย้ายเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ
คุณจะระบุการฟอกเงินได้อย่างไร หากคุณเป็นนักบัญชี สิ่งที่ควรระวังมีดังนี้
- 1 การหลีกเลี่ยงหรือลังเลที่จะให้ข้อมูล
- 2 ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกัน
- 3 การโอนเงินหรือธุรกรรมที่ผิดปกติ
- 4 โครงสร้างกลุ่มที่ซับซ้อนโดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจน
- 5 ข้อมูลเชิงลบที่มีอยู่เกี่ยวกับลูกค้าหรือบริษัท
ในลักษณะนี้ 3 ขั้นตอนในการฟอกเงินมีอะไรบ้าง?
การฟอกเงินเป็นกระบวนการในการสร้างรายได้ที่ผิดกฎหมาย (เช่น "เงินสกปรก") ให้ดูเหมือนถูกกฎหมาย (เช่น "สะอาด") โดยทั่วไปจะมีสามขั้นตอน: ตำแหน่ง , ฝังรากลึก , และ บูรณาการ . ประการแรก กองทุนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะลักลอบเข้าสู่ระบบการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
คุณฟอกเงินผ่านคาสิโนได้อย่างไร?
วิธีที่อาชญากรทำได้
- โครงสร้าง: ในระหว่างขั้นตอนการจัดวาง เงินจะถูกแบ่งออกเป็นเงินฝากขนาดเล็กหลายเงินฝากเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับได้ดียิ่งขึ้น
- คาสิโนและการพนัน: เงินสกปรกจะถูกแปลงเป็นชิปที่คาสิโน เล่นด้วยช่วงเวลาสั้นๆ แล้วถอนออกเป็นเช็ค