ข้อตกลงการโอนเงินที่กำหนดคืออะไร?

2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:24

กำหนดการโอนเงินที่กำหนด . หนึ่ง การจัดเตรียม สำหรับการโอนเงินหรือทรัพย์สินไปยังผู้รับ โดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยหนึ่งแห่งในการยอมรับคำสั่งโอน หรือการจัดหาเงินหรือทรัพย์สินนั้น ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารหรือสหภาพเครดิต

ในการนี้บริการที่กำหนดคืออะไร?

NS บริการที่กำหนด คือ บริการ ที่ต้องลงทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติ AMLCTF ในฐานะนิติบุคคลที่รายงานและต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันของพระราชบัญญัติ AMLCTF รายการดังกล่าว บริการที่กำหนด กำหนดไว้ใน s6 ของพระราชบัญญัติ AMLCTF

นอกจากนี้ ธุรกรรมใดบ้างที่ต้องรายงานไปยัง Austrac? " การรายงาน หน่วยงาน" จะต้อง รายงานการทำธุรกรรม ถึง AUSTRAC . ธุรกรรม ที่ ต้องแจ้งความ รวม: เงินสด การทำธุรกรรม ของ A$10, 000 หรือมากกว่า หรือสกุลเงินต่างประเทศของมูลค่านั้น คำแนะนำในการโอนเงินระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเข้าหรือออกจากออสเตรเลีย จำนวนเท่าใดก็ได้ และ

ผู้ให้บริการโอนเงินคืออะไร?

ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง a โอนเงิน โอนย้าย ผู้ให้บริการ เป็นธุรกิจที่โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้บริโภคสู่ประชาชนและธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทเหล่านี้รวมถึงผู้ส่งเงิน ธนาคารและสหภาพเครดิต และอาจรวมถึงบริษัทที่ให้บริการทางการเงินประเภทอื่นๆ

คาสิโนจำเป็นต้องรายงานไปยัง austrac หรือไม่?

เมื่อได้รับใบอนุญาต คาสิโน เกี่ยวข้องกับการโอนเงินระหว่างประเทศ (IFTI) พวกเขาต้อง ส่ง คำแนะนำการโอนเงินระหว่างประเทศ (IFTI) รายงานต่อ AUSTRAC . คาสิโน ต้อง ส่ง IFTI รายงาน ภายใน 10 วันทำการหลังจากวันที่ส่งหรือรับคำสั่งโอน