ฉันจะรายงานการฟอกเงินกับใคร

2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:24

ติดต่อกรมตำรวจในพื้นที่ของคุณ

แม้ว่า การฟอกเงิน ตัวเองเป็นอาชญากรรมที่ไม่รุนแรง อาจมีคนใช้ความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง คุณสามารถ รายงาน กิจกรรมที่น่าสงสัยแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่โดยไม่ระบุชื่อ แต่คุณอาจต้องการให้ชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณแก่พวกเขา หากคุณคิดว่าคุณสามารถให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้

ในทำนองเดียวกัน คุณรายงานการสงสัยว่ามีการฟอกเงินให้ใครบ้าง

ถ้า คุณ รู้หรือสงสัย การฟอกเงิน หรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย คุณ ต้องพิจารณาแจ้งสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (คสช.) โดยส่ง สงสัย กิจกรรม รายงาน (ซาร์). คุณ ต้องพิจารณาด้วยว่า คุณ ต้องได้รับความยินยอมจาก NCA ก่อน คุณ ดำเนินการกับ a สงสัย ธุรกรรม.

ในทำนองเดียวกันใครที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน? กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการต่อสู้กับทุกแง่มุมของ การฟอกเงิน ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านภารกิจของ Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI)

ดังนั้น คุณควรทำอย่างไรหากสงสัยว่ามีการฟอกเงิน?

สงสัยต้องฟอกเงิน ไปแจ้งความกับสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (คสช.) หากต้องการติดต่อ กสทช. คุณต้อง บอก ของคุณ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมใน ของคุณ ธุรกิจเพื่อประเมินหลักฐาน) แล้วใครจะเป็นผู้ตัดสิน ถ้า ปัญหา ต้อง ไปแจ้งความกับ คสช.

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่รายงานการฟอกเงิน

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วหลายครั้ง – เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อ รายงานการฟอกเงิน ไม่ใช่ของบริษัทและบทลงโทษค่อนข้างมาก ไม่ใช่- การรายงาน ผู้ต้องสงสัยถือเป็นความผิดทางอาญาและมีโทษจำคุก ปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ