สารบัญ:
วีดีโอ: การแข่งขัน OFAC คืออะไร?
2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:24
คืออะไร การจับคู่ OFAC &เหตุใดจึงสำคัญ โพสโดย: คาร์ล แอนเดอร์สัน. แบ่งปันสิ่งนี้: สำนักงานควบคุมทรัพย์สินของต่างประเทศ ( OFAC ) เป็นแผนกหนึ่งของกรมธนารักษ์ที่บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อประเทศและบุคคลที่ ส่วนใหญ่ รู้จักผู้ก่อการร้ายหรือผู้ค้ายาเสพติด
ในเรื่องนี้ ถ้าคุณอยู่ในรายชื่อ OFAC หมายความว่าอย่างไร?
“ OFAC ” ย่อมาจาก Office of Foreign Assets Control ซึ่งเป็นสำนักงานของกรมธนารักษ์ที่ตั้งอยู่ในวอชิงตัน ชื่อของพวกเขาจะถูกวางไว้ในชาติที่กำหนดพิเศษและบุคคลที่ถูกบล็อก รายการ (SDN รายการ ), ที่ สามารถ พบได้ที่ ของ OFAC เว็บไซต์ (www.treas.gov/ ofac ).
นอกจากนี้ ใครบ้างที่ต้องปฏิบัติตาม OFAC? บุคคลในสหรัฐอเมริกาทุกคนต้อง ปฏิบัติตาม OFAC ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงพลเมืองสหรัฐฯ และคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด บุคคลและหน่วยงานทั้งหมดภายในสหรัฐอเมริกา นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด และสาขาในต่างประเทศ
แล้วคุณต้องบอกลูกค้าว่าพวกเขาอยู่ในรายชื่อ OFAC หรือไม่?
คุณ ได้รับอนุญาตให้ แจ้งลูกค้าว่าอยู่ในรายชื่อ OFAC , และ นั่น เป็นเหตุผลที่สินทรัพย์ของพวกเขาถูกบล็อกหรือธุรกรรมถูกปฏิเสธ
ธุรกรรมใดบ้างที่อยู่ภายใต้ OFAC
นอกเหนือจากการห้ามการทำธุรกรรมกับบุคคลและนิติบุคคลในรายการ SDN แล้ว OFAC ยังดูแลโครงการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจดังต่อไปนี้:
- การลงโทษที่เกี่ยวข้องกับคาบสมุทรบอลข่าน
- การลงโทษเบลารุส
- มาตรการคว่ำบาตรของพม่า
- การคว่ำบาตรสาธารณรัฐแอฟริกากลาง
- โกตดิวัวร์ (โกตดิวัวร์) มาตรการคว่ำบาตร
- มาตรการปราบปรามการค้ายาเสพติด.
แนะนำ:
KYC ใน Crypto คืออะไร?
ข่าว KYC การรู้จักลูกค้าของคุณหรือ KYC เป็นกระบวนการในการระบุและยืนยันตัวตนของลูกค้าโดยแยกตามธุรกิจ KYC มีข้อได้เปรียบเนื่องจากสามารถช่วยต่อสู้กับการก่อการร้ายและการฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม ความซับซ้อนในตลาดคริปโตอาจทำให้การพัฒนาช้าลง
รหัสขั้นตอน 636 คืออะไร?
สิ่งอำนวยความสะดวกรายงานรหัส HCPCS ที่ต้องชำระแยกต่างหากภายใต้รหัสรายได้ 636 (ยาที่มีการเข้ารหัสโดยละเอียด) เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับการชำระเงินคืน CMS ใช้ยาที่มีรหัส HCPCS เพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์ของการชำระเงินที่บวกกับราคาขายเฉลี่ยเพื่อให้ครอบคลุมค่าโสหุ้ยและค่าใช้จ่ายร้านขายยา
กฎการประกาศใน PEGA คืออะไร
กฎการประกาศ กฎการประกาศเป็นตัวอย่างในคลาสที่ได้มาจากคลาส Rule-Declare- คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่จำเป็นระหว่างคุณสมบัติต่างๆ ใน Declare Expression, Constraints, Declare OnChange หรือ Declare Trigger rule
ความแข็งแกร่งของ MPa คืออะไร?
คำนิยาม. เมกะปาสกาล (MPa) คือการวัดกำลังอัดของคอนกรีต หนึ่ง MPa เท่ากับหนึ่งล้านปาสกาล (Pa); เนื่องจากปาสกาลมีกำลังหนึ่งนิวตันต่อตารางเมตร เมกะปาสกาลคือหนึ่งล้านนิวตันต่อตารางเมตร
คุณต้องรายงานการแข่งขัน OFAC กี่วัน?
สิบวัน นอกจากนี้ ฉันต้องรายงาน OFAC นานแค่ไหน? สิบวัน คุณจำเป็นต้องบอกลูกค้าว่าพวกเขาอยู่ในรายชื่อ OFAC หรือไม่ คุณ ได้รับอนุญาตให้ แจ้งลูกค้าว่าอยู่ในรายชื่อ OFAC , และ นั่น เป็นเหตุผลที่สินทรัพย์ของพวกเขาถูกบล็อกหรือธุรกรรมถูกปฏิเสธ ในทำนองเดียวกันอาจมีคนถามว่า OFAC จะต้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับธุรกรรมที่ถูกบล็อกเมื่อใด กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตอนนี้ธุรกิจทั้งหมดในสหรัฐฯ-ไม่ใช่แค่สถาบันการเงินของสหรัฐฯ- ต้อง รายงาน "