วีดีโอ: คุณต้องรายงานการแข่งขัน OFAC กี่วัน?
2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-11-26 06:36
สิบวัน
นอกจากนี้ ฉันต้องรายงาน OFAC นานแค่ไหน?
สิบวัน
คุณจำเป็นต้องบอกลูกค้าว่าพวกเขาอยู่ในรายชื่อ OFAC หรือไม่ คุณ ได้รับอนุญาตให้ แจ้งลูกค้าว่าอยู่ในรายชื่อ OFAC , และ นั่น เป็นเหตุผลที่สินทรัพย์ของพวกเขาถูกบล็อกหรือธุรกรรมถูกปฏิเสธ
ในทำนองเดียวกันอาจมีคนถามว่า OFAC จะต้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับธุรกรรมที่ถูกบล็อกเมื่อใด
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตอนนี้ธุรกิจทั้งหมดในสหรัฐฯ-ไม่ใช่แค่สถาบันการเงินของสหรัฐฯ- ต้อง รายงาน "ปฏิเสธ การทำธุรกรรม " ถึง OFAC ภายใน 10 วัน "ที่การประมวลผลหรือมีส่วนร่วมใน ธุรกรรม ก็ยังฝ่าฝืน" OFAC การลงโทษแม้จะ ธุรกรรม ไม่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ " ถูกบล็อก " คุณสมบัติ.
ธุรกรรมใดบ้างที่อยู่ภายใต้ระเบียบ OFAC
OFAC ห้าม ธุรกรรม . การติดต่อทางธุรกิจ การค้า และการเงินและเศรษฐกิจอื่นๆ กับบางประเทศ หน่วยงาน และบุคคลถือเป็นภัยคุกคามต่อนโยบายต่างประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกา
แนะนำ:
การแข่งขัน OFAC คืออะไร?
OFAC Matching คืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญ โพสโดย: คาร์ล แอนเดอร์สัน. แบ่งปันสิ่งนี้: สำนักงานทรัพย์สินและการควบคุมต่างประเทศ (OFAC) เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมธนารักษ์ซึ่งบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อประเทศและบุคคลที่ส่วนใหญ่รู้จักผู้ก่อการร้ายหรือผู้ค้ายาเสพติด