คุณต้องรายงานการแข่งขัน OFAC กี่วัน?
คุณต้องรายงานการแข่งขัน OFAC กี่วัน?

วีดีโอ: คุณต้องรายงานการแข่งขัน OFAC กี่วัน?

วีดีโอ: คุณต้องรายงานการแข่งขัน OFAC กี่วัน?
วีดีโอ: 3. OFAC Overview 2024, มีนาคม
Anonim

สิบวัน

นอกจากนี้ ฉันต้องรายงาน OFAC นานแค่ไหน?

สิบวัน

คุณจำเป็นต้องบอกลูกค้าว่าพวกเขาอยู่ในรายชื่อ OFAC หรือไม่ คุณ ได้รับอนุญาตให้ แจ้งลูกค้าว่าอยู่ในรายชื่อ OFAC , และ นั่น เป็นเหตุผลที่สินทรัพย์ของพวกเขาถูกบล็อกหรือธุรกรรมถูกปฏิเสธ

ในทำนองเดียวกันอาจมีคนถามว่า OFAC จะต้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับธุรกรรมที่ถูกบล็อกเมื่อใด

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตอนนี้ธุรกิจทั้งหมดในสหรัฐฯ-ไม่ใช่แค่สถาบันการเงินของสหรัฐฯ- ต้อง รายงาน "ปฏิเสธ การทำธุรกรรม " ถึง OFAC ภายใน 10 วัน "ที่การประมวลผลหรือมีส่วนร่วมใน ธุรกรรม ก็ยังฝ่าฝืน" OFAC การลงโทษแม้จะ ธุรกรรม ไม่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ " ถูกบล็อก " คุณสมบัติ.

ธุรกรรมใดบ้างที่อยู่ภายใต้ระเบียบ OFAC

OFAC ห้าม ธุรกรรม . การติดต่อทางธุรกิจ การค้า และการเงินและเศรษฐกิจอื่นๆ กับบางประเทศ หน่วยงาน และบุคคลถือเป็นภัยคุกคามต่อนโยบายต่างประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกา

แนะนำ: